Общество, место нахождения: 223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 14, извещает, что 30 марта 2026 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 14, актовый зал, – состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание). Форма проведения собрания – очная.

Повестка дня

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества в 2026 году.
2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. О распределении прибыли, выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2025 год и периодичности выплаты дивидендов в 2026 году.
5. Об утверждении направления использования прибыли Общества в 2026 году.
6. Об утверждении отчета наблюдательного совета о работе в 2025 году.
7. Об избрании членов наблюдательного совета.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии.
9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
10. О реорганизации Общества в форме выделения сельскохозяйственных унитарных предприятий «Кирово-агро», «Гацук-агро», «Клецкий-агро», «Знаменский-агро».
11. О порядке реализации права требования выкупа своих акций акционерами Общества, цене выкупа акций и сроке реализации такого права.

Установить дату формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 20 марта 2026 г.

Собрание созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 27 февраля 2026 г. № 35).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 14, – c 2 марта 2026 г. по 29 марта 2026 г. в рабочие дни c 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а в день проведения собрания – c 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Справочно: в соответствии с частью пятой пункта 22 устава ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» независимая оценка стоимости акций должна быть проведена по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества. Согласно части шестой пункта 22 устава ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций Общества могут быть предъявлены не позднее семи дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Требование о проведении независимой оценки стоимости акций направляется почтовой связью либо через курьерскую службу по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: ул. Тутаринова, д. 14, 223610, г. Слуцк, Минская область, Республика Беларусь, и должно содержать следующие сведения:

• фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица (наименование юридического лица) акционера (акционеров);
• место регистрации – для физических лиц, место нахождения – для юридических лиц;
• данные о количестве, категории и типе акций, принадлежащих акционеру (акционерам);
• контактные данные акционера (акционеров);
• подпись акционера (акционеров) (его уполномоченного представителя);
• иные сведения.

Регистрация участников собрания проводится 30 марта 2026 г. по месту проведения собрания с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, представителям – выданную в установленном законодательством порядке доверенность и паспорт.