Вниманию акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Слуцкий сыродельный комбинат» (далее – Общество), место государственной регистрации: Республика Беларусь, 223610, Минская область, г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 14, – настоящим доводит до сведения своих акционеров информацию о том, что годовым общим собранием акционеров Общества 29.03.2024 (протокол No 11) приняты следующие решения по вопросам повестки дня собрания:
По первому вопросу: Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества в 2024 году.
Принятое решение: Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
По второму вопросу: Об утверждении отчета наблюдательного совета о работе в 2023 году.
Принятое решение: Утвердить отчет наблюдательного совета о работе в 2023 году. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
По третьему вопросу: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По четвертому вопросу: Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. О рассмотрении аудиторского заключения за 2023 год.
Принятое решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной. Принять к сведению аудиторское заключение за 2023 год.
По пятому вопросу: О распределении прибыли, выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год.
Принятое решение: Не производить выплату дивидендов в связи с отсутствием прибыли по итогам работы Общества за 2023 год. Утвердить начисление дивидендов за 2024 год один раз по итогам работы за
год. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год один раз в год по итогам работы за 2024 год.
По шестому вопросу: Об утверждении направления использования прибыли Общества в 2024 году.
Принятое решение: Утвердить следующий порядок распределения и использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2024 год:
- выплата дивидендов акционерам (юридическим и физическим лицам), а также перечисление части прибыли, подлежащей перечислению в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. No 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития». Производить в размере 20 процентов от чистой прибыли один раз в год по итогам года;
- выплаты стимулирующего и социального характера, относимые на прочие расходы по текущей деятельности. В случае отсутствия прибыли, остающейся в распоряжении Общества, выплаты стимулирующего и социального характера не производятся. Исключение составляют выплаты, связанные с непредвиденными ситуациями в жизни работника, а также в связи с уходом на пенсию по возрасту в размере, определенном коллективным договором, но не более 10 базовых величин по каждому из оснований;
- иные выплаты, в том числе определенные Указами Президента Республики Беларусь, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, решениями Минского областного исполнительного комитета, за счет прочих расходов по текущей деятельности в совокупном размере не более 2 процентов чистой прибыли, полученной Обществом в последнем отчетном периоде (квартале). Определить органом печати, в котором публикуются годовые отчеты собрания, сообщения о проведении собраний, о выплате дивидендов и другая информация в соответствии с действующим законодательством для акционеров Общества – газета «Слуцкий Край», а также официальный сайт Общества. По седьмому вопросу: Об утверждении положения о дивидендной политике Общества.
Принятое решение: Утвердить положение о дивидендной политике Общества.
По восьмому вопросу: Об избрании членов наблюдательного совета.
Принятое решение: Избрать членов наблюдательного совета Общества в следующем составе:
- Машук Юлия Владимировна, генеральный директор коммунального унитарного предприятия «Миноблмясомолпром» – управляющая компания холдинга «Мясомолпром»;
- Носкович Людмила Михайловна, ведущий специалист отдела планирования и финансово-экономического анализа коммунального унитарного предприятия «Миноблмясомолпром» – управляющая компания холдинга «Мясомолпром»;
- Бузо Максим Федорович, главный инженер филиала «Здравушка-милк» Общества;
- Сасинович Дмитрий Александрович, председатель профсоюзного комитета Общества;
- Плешевич Александр Иванович, начальник сельскохозяйственного филиала «Клецкий» Общества;
- Пущенко Олег Сергеевич, корпоративный секретарь Общества.
По девятому вопросу: Об избрании членов ревизионной комиссии.
Принятое решение: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
- Браснибрада Елена Петровна, начальник отдела планирования и финансово-экономического анализа коммунального унитарного предприятия «Миноблмясомолпром» – управляющая компания холдинга «Мясомолпром»;
- Герасименко Екатерина Владимировна, начальник отдела организации труда и заработной платы Общества;
- Жицкий Василий Николаевич, специалист по экономической безопасности Общества.
По десятому вопросу: Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
Принятое решение: Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующий размер вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей и порядок его выплаты:
- председателю наблюдательного совета – в размере 18 базовых величин/ежемесячно (если председатель наблюдательного совета не является представителем государства);
- секретарю наблюдательного совета – в размере 6 базовых величин/ежемесячно (за исключением представителей государства);
- иным членам наблюдательного совета – в размере 4 базовых величины/ежемесячно (за исключением представителей государства);
- представителям государства в органах управления Общества (в том числе в случае, если представитель государства является председателем наблюдательного совета) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. No 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора»: при рентабельности Общества с начала отчетного года до 10 процентов включительно – 20 (двадцать) базовых величин в квартал;
при рентабельности Общества с начала отчетного года от 10 до 15 процентов включительно – 25 (двадцать пять) базовых величин в квартал;
при рентабельности Общества с начала отчетного года от 15 до 25 процентов включительно – 45 (сорок пять) базовых величин в квартал;
при рентабельности Общества с начала отчетного года свыше 25 процентов включительно – 55 (пятьдесят пять) базовых величин в квартал;
- председателю ревизионной комиссии – в размере 5 базовых величин;
- членам ревизионной комиссии – в размере 4 базовых величин.
Производить выплаты вознаграждения:
членам наблюдательного совета (за исключением представителей государства) ежемесячно за счет расходов по текущей деятельности Общества;
представителям государства ежеквартально за счет чистой прибыли Общества;
членам ревизионной комиссии за каждую проведенную ревизию за счет расходов по текущей деятельности Общества.
Установить, что расчет суммы вознаграждения производится с учетом размера базовой величины, действовавшего на последнее число месяца (месяца
квартала), за который выплачивается вознаграждение.
Производить выплаты вознаграждения:
членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;
членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.

Генеральный директор                                                                   А.А. Герасименок