Вниманию акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Слуцкий сыродельный комбинат» (сокращенное наименование – ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»), место государственной регистрации: Республика Беларусь, 223610, Минская область, г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 14, – настоящим доводит до сведения своих акционеров информацию о том, что 30 декабря 2025 г. совместным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат», открытого акционерного общества «Слуцкая нива», открытого акционерного общества «Лазовичи» и открытого акционерного общества «Холопеничи» (протокол от 30 декабря 2025 г. № 25) приняты следующие решения по вопросам повестки дня собрания:
По первому вопросу: Об увеличении уставного фонда Общества.
Принятое решение:
1. Увеличить в результате реорганизации открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» в форме присоединения к нему открытого акционерного общества «Слуцкая нива», открытого акционерного общества «Лазовичи» и открытого акционерного общества «Холопеничи» уставный фонд открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» с 180 112 947,92 белорусского рубля (Сто восемьдесят миллионов сто двенадцать тысяч девятьсот сорок семь белорусских рублей девяносто две копейки) до 190 013 216,36 белорусского рубля (Сто девяносто миллионов тринадцать тысяч двести шестнадцать белорусских рублей тридцать шесть копеек) путем эмиссии акций дополнительного выпуска в количестве 247 506 711 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,04 белорусского рубля каждая на общую сумму 9 900 268,44 белорусского рубля,
из них:
за счет имущества (собственных средств) открытого акционерного общества «Слуцкая нива» в соответствии с передаточным актом от 1 декабря 2025 г. – на общую сумму 5 628 529,64 белорусского рубля;
за счет имущества (собственных средств) открытого акционерного общества «Лазовичи» в соответствии с передаточным актом от 1 декабря 2025 г. – на общую сумму 3 249 958,04 белорусского рубля;
за счет имущества (собственных средств) открытого акционерного общества «Холопеничи» в соответствии с передаточным актом от 1 декабря 2025 г. – на общую сумму 1 021 780,76 белорусского рубля.
2. Утвердить новый размер уставного фонда открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» в сумме 190 013 216,36 белорусского рубля (Сто девяносто миллионов тринадцать тысяч двести шестнадцать белорусских рублей тридцать шесть копеек).
Уставный фонд разделен на 4 750 330 409 (Четыре миллиарда семьсот пятьдесят миллионов триста тридцать тысяч четыреста девять) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,04 белорусского рубля (Ноль белорусских рублей четыре копейки) каждая.
3. Определить, что акции дополнительного выпуска, эмитированные открытым акционерным обществом «Слуцкий сыродельный комбинат» в результате реорганизации, размещаются путем распределения:
140 713 241 простая (обыкновенная) акция – среди акционеров открытого акционерного общества «Слуцкая нива» пропорционально количеству принадлежавших им акций в уставном фонде открытого акционерного общества «Слуцкая нива» согласно реестру акционеров данного общества, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в совместном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат», открытого акционерного общества «Слуцкая нива», открытого акционерного общества «Лазовичи» и открытого акционерного общества «Холопеничи»;
81 248 951 простая (обыкновенная) акция – среди акционеров открытого акционерного общества «Лазовичи» пропорционально количеству принадлежавших им акций в уставном фонде открытого акционерного общества «Лазовичи» согласно реестру акционеров данного общества, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в совместном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат», открытого акционерного общества «Слуцкая нива», открытого акционерного общества «Лазовичи» и открытого акционерного общества «Холопеничи»;
25 544 519 простая (обыкновенная) акция – среди акционеров открытого акционерного общества «Холопеничи» пропорционально количеству принадлежавших им акций в уставном фонде открытого акционерного общества «Холопеничи» согласно реестру акционеров данного общества, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в совместном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат», открытого акционерного общества «Слуцкая нива», открытого акционерного общества «Лазовичи» и открытого акционерного общества «Холопеничи».
По второму вопросу: О дополнительном выпуске акций Общества.
Принятое решение:
1. Принять решение о дополнительном выпуске простых (обыкновенных) акций открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» в количестве 247 506 711 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,04 белорусского рубля каждая на общую сумму 9 900 268,44 белорусского рубля (приложение 1 к протоколу собрания).
2. Поручить генеральному директору открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» в двухмесячный срок с даты государственной регистрации устава в новой редакции в связи с внесением в устав изменений и дополнений, связанных с осуществлением реорганизации путем присоединения открытого акционерного общества «Слуцкая нива», открытого акционерного общества «Лазовичи» и открытого акционерного общества «Холопеничи» к открытому акционерному обществу «Слуцкий сыродельный комбинат» и увеличением уставного фонда Общества на сумму номинальных стоимостей эмитируемых в результате реорганизации акций, обеспечить обращение за государственной регистрацией дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» в установленном законодательством порядке.
По третьему вопросу: Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Принятое решение:
1. Внести изменения и (или) дополнения в устав открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат», связанные с осуществлением реорганизации путем присоединения открытого акционерного общества «Слуцкая нива», открытого акционерного общества «Лазовичи» и открытого акционерного общества «Холопеничи» к открытому акционерному обществу «Слуцкий сыродельный комбинат» и увеличением уставного фонда Общества на сумму номинальных стоимостей эмитируемых в результате реорганизации акций, в соответствии с представленным проектом (приложение 2 к протоколу собрания).
2. Утвердить устав открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» в новой редакции.
3. Поручить генеральному директору открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» обеспечить государственную регистрацию устава Общества в новой редакции в установленном законодательством порядке.
По четвертому вопросу: О создании сельскохозяйственного филиала «Кирово-агро» Общества.
Принятое решение:
Создать с 1 января 2026 г. сельскохозяйственный филиал «Кирово-агро» Общества.
Наименование филиала
на русском языке:
полное: Сельскохозяйственный филиал «Кирово-агро» открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»;
сокращенное: Сельскохозяйственный филиал «Кирово-агро» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»;
на белорусском языке:
полное: Сельскагаспадарчы філіял «Кірава-агра» адкрытага акцыянернага таварыства «Слуцкі сыраробны камбінат»;
сокращенное: Сельскагаспадарчы філіял «Кірава-агра» ААТ «Слуцкі сыраробны камбінат».
Место нахождения филиала: 223616, Республика Беларусь, Минская область, Слуцкий район, Кировский с/с, д. Кирово, ул. Надречная, 1В.
По пятому вопросу: О создании сельскохозяйственного филиала «Лазовичи-агро» Общества.
Принятое решение:
Создать с 1 января 2026 г. сельскохозяйственный филиал «Лазовичи-агро» Общества.
Наименование филиала
на русском языке:
полное: Сельскохозяйственный филиал «Лазовичи-агро» открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»;
сокращенное: Сельскохозяйственный филиал «Лазовичи-агро» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»;
на белорусском языке:
полное: Сельскагаспадарчы філіял «Лазавічы-агра» адкрытага акцыянернага таварыства «Слуцкі сыраробны камбінат»;
сокращенное: Сельскагаспадарчы філіял «Лазавічы-агра» ААТ «Слуцкі сыраробны камбінат».
Место нахождения филиала: 222645, Республика Беларусь, Минская область, Клецкий район, агрогородок Лазовичи, ул. Мира, 5.
По шестому вопросу: О создании сельскохозяйственного филиала «Холопеничи-агро» Общества.
Принятое решение:
Создать с 1 января 2026 г. сельскохозяйственный филиал «Холопеничи-агро» Общества.
Наименование филиала
на русском языке:
полное: Сельскохозяйственный филиал «Холопеничи-агро» открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»;
сокращенное: Сельскохозяйственный филиал «Холопеничи-агро» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»;
на белорусском языке:
полное: Сельскагаспадарчы філіял «Халопенічы-агра» адкрытага акцыянернага таварыства «Слуцкі сыраробны камбінат»;
сокращенное: Сельскагаспадарчы філіял «Халопенічы-агра» ААТ «Слуцкі сыраробны камбінат».
Место нахождения филиала: 222024, Республика Беларусь, Минская область, Крупский район, г.п. Холопеничи, ул. Карла Маркса, 34.
Генеральный директор
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» А.А.Герасименок