Вниманию акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»

Извещение о внеочередном общем собрании акционеров

Вниманию акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» (далее – Общество).

Общество, место нахождения: 223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 14, извещает, что 30 декабря 2025 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 14, актовый зал, – состоится внеочередное совместное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат» (далее – Общество), открытого акционерного общества «Слуцкая нива», открытого акционерного общества «Лазовичи» и открытого акционерного общества «Холопеничи». Форма проведения собрания – смешанная.

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного фонда Общества.

2. О дополнительном выпуске акций Общества.

3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

4. О создании сельскохозяйственного филиала «Кирово-агро» Общества.

5. О создании сельскохозяйственного филиала «Лазовичи-агро» Общества.

6. О создании сельскохозяйственного филиала «Холопеничи-агро» Общества.

Предложения в повестку дня собрания принимаются с 20 декабря 2025 г. по 23 декабря 2025 г. включительно.

Установить дату формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 19 декабря 2025 г.

Собрание созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 19 декабря 2025 г. № 29).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 14, – c 20 декабря 2025 г. по 29 декабря 2025 г. в рабочие дни c 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а в день проведения собрания – c 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

Регистрация участников собрания проводится 30 декабря 2025 г. по месту проведения собрания с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, представителям – нотариально заверенную доверенность и паспорт.