Вниманию акционеров открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»

Вниманию акционеров открытого акционерного общества
«Слуцкий сыродельный комбинат» (далее – Общество).

Общество, место нахождения: 223610, Минская обл., г. Слуцк,
ул. Тутаринова, д. 14, извещает, что 28 марта 2025 г. в 11 часов 00 минут по адресу:
г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 14, актовый зал, – состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание). Форма проведения собрания – очная.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год
   и основных направлениях деятельности Общества в 2025 году.
2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и аудиторского заключения.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. О распределении прибыли, выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2024 год и периодичности выплаты дивидендов в 2025 году.
5. Об утверждении направления использования прибыли Общества в 2025 году.
6. Об утверждении положения о порядке учета аффилированных лиц Общества.
7. Об утверждении отчета наблюдательного совета о работе в 2024 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии.
10. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

Установить дату формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 10 марта 2025 г.

Собрание созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 26 февраля 2025 г. № 35).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 14, – c 1 марта 2025 г. по 27 марта 2025 г. в рабочие дни
c 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а в день проведения собрания – c 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

Регистрация участников собрания проводится 28 марта 2025 г. по месту проведения собрания с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, представителям – выданную в установленном законодательством порядке доверенность и паспорт.

Наблюдательный совет Общества